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承德市天宝矿业有限公司一股东遭实名举报,举报者称其涉嫌合伙诈骗

来源:法制与社会  作者:  2021-04-01 10:55:41

  近日,河北承德天宝矿业有限公司(以下简称天宝公司)股东陈力民遭实名举报,举报者为河北奋进矿山机械有限公司(以下简称奋进公司)法人代表季晓飞。据季晓飞向媒体爆料称:河北承德天宝矿业有限公司股东陈力民是该公司的实际控制人,在2018年12月18日,陈力民伙同奋进公司的实际控制人李金伟、其朋友杨平利用签订的虚假协议,诈骗奋进公司货款1000万元。季晓飞请求媒体对陈力民、李金伟、杨平等人合伙诈骗的犯罪事实予以关注报道,以期引起监察委有关领导的重视,督促公安机关彻查此案,将犯罪分子绳之以法,替奋进公司讨还一个公道。

  季晓飞提供的材料内容如下:奋进公司常年为天宝公司供货,截止到2018年12月18日,天宝公司累计欠奋进公司货款1000万元。此时的天宝公司股东陈力民为该公司的实际控制人;奋进公司的实际控制人为李金伟,奋进公司的法人代表为李金伟的前妻胡新茹占公司股份95%、监事滕建议占奋进公司股份5%。需要重点说明的是,在此期间,李金伟正酝酿将其前妻95%的股权全部出售给监事滕建议,并将法人代表变更为季晓飞。

  天宝公司的实际控制人陈力民获悉李金伟准备将奋进公司股权全部转让给监事滕建议的消息后,就私下找到李金伟和杨平(陈力民的朋友),于2018年12月18日虚构了一个《债务转让三方协议书》。该协议书的甲方为天宝公司,乙方为奋进公司,丙方为杨平,协议大意为:甲方天宝公司从乙方奋进公司采购备品备件,甲方欠乙方货款1000万元;乙方奋进公司欠丙方1000万元,经甲、乙、丙三方协商,就债务转让事宜达成协议如下:一、债务转让金额为1000万元;二、将乙方对甲方拥有的债权1000万元整体转让给丙方,并与乙方对丙方的1000万元债务相抵消;三、自协议签订之日起,甲方与乙方1000万元的债权债务关系消灭,乙方欠丙方1000万元的借款结清,由此形成甲方欠丙方1000万元整,待甲方资金允许时直接支付给丙方。

  协议签订的第二天,也就是2018年12月19日,天宝公司将1000万元货款打到陈力民的朋友杨平的账户上。2019年的1月份,杨平又将这1000万货款元打到陈力民亲姐姐的账户(该账户实际为天宝公司的小金库)。陈力民的亲姐姐随后又将其中的400万元打到一个名叫田者野的账户上,购买了一套房屋,其余的600万元仍然留在她的账户上。

  整个操作过程,作为奋进公司股东、监事的滕建议毫不知情,公司员工季晓飞也不知情。并且在2019年3月1日李金伟将前妻胡新茹95%股份全部转让给滕建议、公司法人变更为季晓飞时,也没有将真相告知滕建议和季晓飞,公司账目上仍然显示天宝公司欠奋进公司1000万元货款。

  直到季晓飞、滕建议全盘接收奋进公司进行财务账目清算时才发现,这1000万元的货款在陈力民的操作下,通过李金伟、杨平的配合,走了一圈后,又回到了陈力民的公司小金库。

  经咨询多位律师以及法学专家后,季晓飞认为陈力民的如此操作,涉嫌合伙诈骗。理由如下:第一、奋进公司与杨平签订的1000万元的借款协议属于虚假协议,奋进公司压根就没找杨平借过钱;第二、奋进公司的大小事务,按照公司法的有关规定,都需要经过股东会议通过,陈力民与奋进公司、杨平签订的《债务转让三方协议书》,作为奋进公司股东、监事的滕建议竟然毫不知情,说明陈力民、李金伟、杨平三人主观上存在合伙诈骗的故意; 第三、这1000万元的货款转了一圈后又回到了陈力民的公司小金库,说明陈力民有诈骗的动机和行为。综上所述,季晓飞认为陈力民、李金伟、杨平涉嫌合伙诈骗奋进公司的1000万元货款。

  北京证金律师事务所的李海江认为:《刑法》上对于诈骗罪的认定,指的是行为人以非法占有为目的,采用捏造事实或者掩盖真相等手段骗取金额较大的他人财物的行为,诈骗罪的侵犯对象,一般仅限于国家、集体或者个人的财物。结合本案的实际情况来看,陈力民以非法占有1000万元的货款为目的,伙同李金伟、杨平虚构借款协议,并据此协议将1000万元货款的转了一圈后又打到亲姐姐的账户,实际为自己公司的小金库。陈力民的上述行为涉嫌符合诈骗罪的构成要件,理应追求其法律责任。

  季晓飞表示,他愿意对上述举报内容负责,如有不属实,愿意负法律责任,与他人无关。他希望此案通过媒体的报道,能够引起有关领导的重视,替奋进公司讨还一个公道,将犯罪分子绳之以法。

  对于季晓飞的举报是否属实?天宝公司股东陈力民将如何回应季晓飞实名举报?媒体也将持续关注。

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编辑:wh2021