随着电信网络诈骗案件的高发，伴随的黑灰产业也日益增长，一些人为了获得高额提成，铤而走险的通过提供收款银行卡等工具接收被诈骗的赃款和对赃款进行转账、提现，帮助网络信息犯罪活动以及掩饰、隐瞒犯罪所得。近日，开平市公安局在“净网2020”及打击治理电信网络诈骗专项行动中，在江门市公安局的统一指挥下，经过缜密侦查，于5月22日打掉一个为电信网络诈骗团伙取钱的犯罪团伙，抓获团伙成员4名，缴获银行卡38张，初步掌握涉案金额200多万元。

投注彩票屡中奖 结果竟是骗子圈套

2020年3月21日，西藏的曹女士经人介绍进入一个名叫“钱袋每日收益68”的微信群，该群成员有100多名。曹女士根据群主的介绍，扫描二维码后下载一个名为“中国体彩”的APP软件进行注册，并充值到该平台的账号购买彩票。曹女士刚开始购买彩票时，中了几次奖，而且还可以提现。曹女士见有钱可赚便充值了更多的钱进入平台账户购买彩票。5月12日，曹女士突然发现该平台提现不了，随后，“钱袋每日收益68”的微信群也解散了，而她也无法重新登录“中国体彩”APP，曹女士这才意识到上当了，一共被骗走2万多元。

西藏地区行骗 广东开平取款

西藏警方接到曹女士报警，立即展开调查。随着调查深入，西藏警方发现，犯罪团伙极其狡猾，设计了虚拟的“中国体彩”APP投注平台，里面的中奖盈利信息都是虚假的数据，受害人一旦转钱进入该平台账户，立即被团伙成员转走，西藏当地已有多人上当受骗。西藏警方根据线索，一路抽丝剥茧，最终发现涉案银行卡的开卡地点和取现地点远在2000多公里的广东开平。西藏警方立即与公安部联系，公安部向广东警方发出了协查要求。

缜密侦查 “取款”团伙落网

在江门市公安局的统筹指挥下，开平市公安局立即调集精干警力追查犯罪团伙诈骗所得的资金流向以及取款人身份信息。通过利用智慧新警务进行追踪调查，办案民警发现犯罪嫌疑人的落脚点在开平市长沙街道办事处某寄售行，而团伙成员的银行卡有密集的资金往来。5月22日16时，开平市公安局组织民警展开抓捕，并顺利在该寄售行抓获涉案的犯罪嫌疑人梁某宏、浦某彬、苏某东、梁某荣，现场缴获四部手机及银行卡38张。

嫌疑人被警方抓获。

经审讯，犯罪嫌疑人浦某彬、梁某荣和苏某东承认为电信网络诈骗团伙提供取款服务。他们将自己的银行卡和亲戚朋友的银行卡账号提供给梁某宏，当有钱转入这些卡后，梁某宏就指示他们去银行取出现金，梁某宏收到钱后开车到外地将现金交给上家，从中牟利。据梁某宏供述，2019年11月，一个他在外地认识的女子突然联系上他，叫他找一批银行卡帮忙取钱，可以获得高额提成，梁某宏觉得这是个无本买卖便答应下来，随后，梁某宏联系了在开平的浦某彬、梁某荣和苏某东加入。拿到现金后，梁某宏案开车到外地按约定地点将现金交给该名女子。

目前，4名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪以及掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被开平市公安局依法刑事拘留，办案民警正加紧追查梁某宏等人的获利情况及资金流转情况。

警方提醒

如果没有“取款人”，诈骗所得就较难转移到诈骗团伙手上，其犯罪意图就无法实现。不要以为只是帮忙取款就没有问题，该行为实际上已经触犯法律，必将受到法律严惩！

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